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            這家支付機構被曝涉賭 支付牌照還能保得住嗎

            2020-11-25 14:33| 查看: 2211| 評論: 1|原作者: 讀懂新金融|來自: 網貸之家

            摘要: 近期,大量用戶就第三方支付機構涉賭一事,在聚投訴等平臺投訴,被投訴對象是以百聯優力為主的多家第三方支付公司。

            當全社會為防范、治理電信詐騙努力的時候,誰在為電信詐騙提供支持?

            近期,大量用戶就第三方支付機構涉賭一事,在聚投訴等平臺投訴,被投訴對象是以百聯優力為主的多家第三方支付公司。

            通過投訴內容可以得知,用戶在微信群、短信、網絡廣告等渠道接觸到網絡賭博平臺,過程中部分用戶被詐騙者以投資理財、交友、刷流水等名義引誘至網絡賭博平臺。

            網絡賭博名為賭博,實為詐騙。網絡賭博平臺的幕后黑手深諳人性,即使不是賭徒,在平臺的層層誘導下也會逐步淪陷,成為待宰羔羊,受騙者往往不止是傾家蕩產,還會因網絡賭博負債累累,直至最后一塊銅板被榨干。

            而且網絡賭博的破案難度很大,這類團伙多在海外,而且具備專業化的洗錢手段被騙容易追損難。

            但網絡賭博平臺想要在互聯網大行其道,就必須有足夠的“配套設施”,支付通道就是其中很重要的一環,如果網絡賭博平臺沒有支付通道,也就意味著用戶無法將資金“充值”、“提現”,也就不會有一樁樁慘劇發生。

            公開信息顯示,百聯優力2002年成立北京,注冊資本1億元,實繳1億元,2013年1月6日獲得全國范圍內的互聯網支付業務許可證,并于2018年1月獲批續展至2023年。該公司目前通過“百利寶”開展支付業務,主要包括網關支付、快捷支付和代收付。

            央行對于百聯優力這類第三方支付機構的要求一向極為嚴格。

            今年4月,央行在2020年支付結算工作電視電話會議上指出:要強化精準打擊,全力打擊跨境賭博和電信網絡詐騙等違法犯罪活動,嚴守資金安全底線,抓好支付領域風險防控。

            非銀行支付機構網絡支付業務管理辦法》第十七條也有規定:支付機構應當綜合客戶類型、身份核實方式、交易行為特征資信狀況等因素,建立客戶風險評級管理制度機制,并動態調整客戶風險評級及相關風險控制措施。

            很明顯,百聯優力等第三方支付公司客戶審查上出現了巨大漏洞;亦或,在支付寶、微信支付的雙重擠壓下,百聯優力有些饑不擇食?

            6月,央行副行長范一飛強調:要強化統籌協調,做好信息共享,充分調動基層分支機構的力量。同時,強化主體責任,繼續按照“誰開戶(卡)誰負責”“誰的用戶(商戶)誰負責”“誰的合作客戶誰負責”原則,嚴肅問責持牌支付服務主體責任。

            可以預見:百聯優力,攤事了。


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