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            注意!這3家涉P2P機構被警示后仍開門營業

            2021-3-25 12:03| 查看: 7| 評論: 0|來自: 金融虎

            摘要: 對2019年至今已發布警示通告的66家高級預警企業進行重新摸排,現已摸排20家,其中發現有3家仍開門營業。

            山東省淄博市張店區地方金融監督管理局,3月19日區防范和處置非法集資工作領導小組成員單位召開專班工作例會,會上處非工作專班工作人員匯報了近期工作動態,主要是對自2019年至今已發布警示通告的66家高級預警企業進行重新摸排,現已摸排20家,其中發現有3家仍開門營業,具體為山東華航投資有限公司、淄博鑫陽投資咨詢有限公司和山東匯山水文旅有限公司。

            會議對近期工作做出了部署和安排,一是對于前期發布警示通告的66家風險機構剩余未摸排的40余家要加快摸排速度,確保5月1日前完成摸排任務;二是對于摸排出仍從事非法經營的以及后期排查發現的風險機構要落實約談機制,由處非工作專班人員、鎮辦相關人員及轄區派出所人員會同一起對其約談,警告其限期退出,對不能及時退出的,給予打擊;三是對于已摸排出的風險機構的清理情況要每月通報,督促鎮辦加快對其清理力度;四是要盡快整理匯編非法集資的典型案例,在張店金融的微信公眾號發送并發揮社區網格員的作用積極加以宣傳。

            據了解,早在2019年12月30日,山東華航投資有限公司就曾被監管公告提示不具備開展新增p2p網貸業務資格,公司當時也已承諾不再新增P2P網貸業務,并逐步退出。企查查信息顯示,山東華航投資有限公司(簡稱華航財富)成立于2016年01月05日,法人王玉嶺,系個人獨資公司。去年7月3日,原法人陳秋伊和股東高翔退出。

            淄博鑫陽投資咨詢有限公司則運營有“全金融服務平臺”網站。企查查信息顯示,公司成立于2014年5月4日,法人周興杰獨資持股100%。該公司自2017年5月26日因“工商失聯”被列入經營異常后至今未被移出。去年1月6日,該公司啟動注銷備案程序,已于去年3月23日決議解散

            此外,山東匯山水文旅有限公司成立于2020-11-24日,系法人溫東方個人獨資公司。今年3月15日,包括匯山水在內的7家公司被監管通告不具有開展集資、吸儲、保險、理財等金融服務資質。

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